广东并购企业外债备案指南 海外融资备案 合法合规
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关 键 词：广东并购企业外债备案指南
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发布时间：2021-06-04
企业对外国或者地区投资时，需要向相关主管部门进行申请核准或备案。涉及的主管部门主要是和发展改革委。进行对外投资要同时遵守被投资方国家及我国相关法律要求。
如果对外投资涉及的是敏感国家、地区、行业，实行的是核准管理制度，由国家发展改革委发布敏感行业目录，并负责核准。
其他情形的对外投资，实行的是备案管理。这里要区分管理的企业和地方管理的企业，管理的企业和地方企业对外投资金额大于等于3亿美元的项目，由国家发展改革委进行备案管理；地方企业对外投资额小于3亿美元的项目，由省级发展改革部门负责备案。
办理海外投资备案有什么要求？
1、境内公司成立满一年；
2、境内公司盈利超过投资金额；
3、境内公司是公司的股东；
关于ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即海外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在直接投资，以控制企业的经营管理权为核心目的投资行为。
海外投资备案需要提交的材料：
1. 投资备案申请表；
2. 投资主体身份文件,如营业执照等；
3. 公司董事会决议或相关的出自决议；
4. 投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；
5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；
6. 根据有关规定应当提交的其他材料。
以上材料均为复印件，需加盖申请企业公章。
如果不进行备案会产生哪些后果？
1、投资主体中止或停止实施、处以警告；
2、提供融资、担保的依法依规处罚；
3、外汇进出受限。
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