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发布时间：2021-04-01
尽职调查的内容一般包括：目标企业所在行业研究、企业所有者、历史沿革、人力资源、营销与销售、研究与开发、生产与服务、采购、法律与、财务与会计、税收、管理信息系统等。
对冲基金对上市公司的尽职调查
对冲基金在做空或做多一只之前也需要对上市公司进行尽职调查。这种尽职调查包括查阅资料、实地调查等常规尽职调查方法。
查阅资料围绕融资人、关联公司、行业、产业链、产品、技术、上下游、竞争对手等方面，尽可能搜集全面、客观的资料，使自己在与融资人直接接触前有一个基本的认识，找到需要了解问题的方向。
实地调查就是与高管、核心技术、销售人员交流与访谈，从内部了解公司的历史、现状、战略、技术性与成熟度、市场竞争力等情况，形成对公司发展的判断。实地考察项目公司，参观工艺流程、生产设备，了解库存、能源消耗，观察产品销售记录、物流运输等情况，与企业普通员工、甚至周边居民了解企业的生产经营状况等，眼见虽然不一定为实，不过如果考察的时间跨度和细致程度足够，还是能够佐证经营状况。
做好上述两种调查后，还需要多方验证，验证公开渠道和融资人提供的资料，行业、供应商、客户、乃至竞争对手都是好的对象。
尽职调查的内容一般包括以下这些方面：
1．管理人员的背景调查
2．市场评估
3．销售和采购订单的完成情况
4．环境评估
5．生产运作系统
6．管理信息系统（汇报体系）
7．财务预测的方法及过去预测的准确性
8．销售量及财务预测的假设前提
9．财务报表、销售和采购的的核实
10．当前的现金、应收应付及债务状况
11．的可能性
12．资产核查，库存和设备清单的核实
13．工资福利和退休基金的安排
14．租赁、销售、采购、雇佣等方面的合约
15．潜在的法律纠纷
尽职调查也可发生在企业公开发行上市和企业收购时，第三方机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核，明确所存在的风险，并拟定相应对策，保障企业利益。
尽职调查流程
对于一项大型的涉及多家潜在买方的并购活动来说，尽职调查通常需经历以下程序：
1．由卖方一家投资银行负责整个并购过程的协调和谈判工作。
2．由潜在买方一个由组成的尽职调查小组（通常包括律师、会计师和财务分析师）。
3．由潜在买方和其聘请的顾问与卖方签署“保密协议”。
4．由卖方或由目标公司在卖方的下把所有相关资料收集在一起并准备资料索引。
5．由潜在买方准备一份尽职调查清单。
6．一间用来放置相关资料的房间（又称为“数据室”或“尽职调查室”）。
7．建立一套程序，让潜在买方能够有机会提出有关目标公司的其他问题并能获得数据室中可以披露之文件的复印件。
8．由潜在买方聘请的顾问（包括律师、会计师、财务分析师）作出报告，简要介绍对决定目标公司价值有重要意义的事项。尽职调查报告应反映尽职调查中发现的实质性的法律事项，通常包括根据调查中获得的信息对交易框架提出建议及对影响购买价格的诸项因素进行的分析。
9．由买方提供并购合同的草稿以供谈判和修改。
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