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关 键 词：合规风险管理
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发布时间：2009-03-04
中国金融教育网
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最权威的师资！
最先进的视频会议面授模式！
最科学的学习流设计！
一 课程内容：
（一）银行合规风险管理的发展与监管
1、商业银行法律与政策环境
2、合规风险与法律风险的区别和联系
3、银行合规的国际化背景和发展趋势
4、我国商业银行合规风险管理的监管
（二）商业银行合规经营指引
1、合规经营准入类业务指引
2、合规经营遵循类业务指引
3、合规经营禁止类业务指引
（三）商业银行法律与合规风险管理长效机制建设
1.合规实施原则、思路
2.合规工作的主要内容与合规体系文件
3.合规文化及管理职责与组织框架
4.小额信贷合规风险评估
5.法律事务管理
6.反洗钱管理
7.机构合规评价
（四）商业银行法律与合规风险管理成功模式交流
包括3-3.5课时的专家实时视频会议面授、在线辅导答疑以及实时面授课程录制课件的免费观看。
二 授课老师
中国人民银行、中国银监会、中国银行业协会、中国科学院、中国社会科学院、清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经贸大学、上海财经大学的专家学者，以及工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、高盛、摩根斯坦利、瑞士银行的实战型专家。
三 上课时间
开课时间：滚动开班，每班100人，额满开课。
授课时间：1天，3-3.5小时，半小时提问答疑。
