刑事辩护辩护咨询律师 北京诉讼辩护刑事律师
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发布时间：2024-10-21
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非法吸收公众存款，与正常的民间借贷有什么关系吗？
答：我认为，民间借贷与非法吸收公众存款犯罪是一个从量变到质变的过程。是否涉嫌非法吸收公众存款犯罪，与合同是否有效之间没有因果关系。这涉及到民刑交叉的问题，在一些具体的诉讼案件之中可能会遇到，值得引起注意。
互联网金融的本质是金融，判断其是否属于"未经有关部门依法批准"，即行为是否具有非法性的主要法律依据是《商业银行法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（令第247 号）等现行有效的金融管理法律规定。
刑法百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的标准是什么？
答：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”：
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的；
（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的；
（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为“其他特别严重情节”。
刑法百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”标准是什么？
答：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的；
（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上，同时造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应当认定为“其他严重情节”。
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